서울중앙지검 특수2부(부장검사 윤대진)는 CJ그룹이 국내외 차명증권계좌로 계열사 주식을 거래하는 과정에서 불공정행위가 있었는지에 대해 금감원에 조사를 의뢰했다고 4일 밝혔다.
검찰은 이 회장이 차명 증권계좌를 이용, 2~3개 계열사의 주식거래로 수익을 얻고 이를 빼돌린 것으로 보고 있다. 검찰은 금감원을 통해 이 회장이 미공개정보를 이용했거나 대량의 주식거래로 시세를 조종하진 않았는지 살펴볼 계획이다.
금감원은 CJ그룹의 불공정 주식거래행위 외에도 이 회장의 차명계좌가 운영되고 있는 것으로 보이는 은행 및 증권사들에 대한 특별검사도 진행 중이다. 금감원은 CJ그룹의 주거래 은행은 우리은행을 검사하고 있고 CJ일본 법인에 대출을 해준 신한은행과 증권사 등 5~6곳에 대해 특별검사를 실시할 예정이다.
한편 검찰은 전날 재소환을 통보한 CJ그룹 해외법인장 중 일부가 또다시 소환을 거부해 3차 소환을 통보했다. 검찰이 증거인멸 정황이 포착됐다고 CJ그룹에 경고를 하는 등 압력을 가했지만 이들은 검찰의 2차 소환도 거부했다.
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CJ그룹의 해외 법인은 수사 초기부터 이재현 회장 비자금의 수원지로 지목됐고 검찰은 이들을 출석시켜 이 회장 비자금의 규모 등을 파악하려 했다.
검찰은 지난달 말 CJ그룹 전 일본법인장 배모씨에게 소환을 통보했지만 배씨는 건강이 안 좋다는 이유로 출석을 거부했다. 홍콩법인장 등도 검찰이 지난달 중순부터 소환을 요구했지만 응하지 않고 있다.
검찰은 이들의 소환을 위해 다양한 방법으로 이들의 귀국을 종용하는 한편 계속 소환에도 불응할 경우 체포영장 청구 등 강제 수사를 하는 방안도 검토 중이다.
검찰은 또 이 회장의 누나 이미경 CJ E&M 부회장(55)의 측근인 CJ E&M 전직 경영지원실장인 정모씨(48)와 CJ CGV의 현 경영지원실장 임모씨(46)를 전날 소환해 조사했다.
이 부회장 측근에 대한 소환조사로 검찰의 칼끝이 이 부회장까지 겨누고 있다는 분석이 나온다.
검찰은 압수수색에서 확보한 각종 거래 내역과 회계자료를 이 부회장의 최측근으로 알려진 정씨와 임씨에게 들이밀며 수상한 자금 흐름을 추궁한 것으로 알려졌다.
검찰은 또 이 부회장이 대표로 있는 CJ아메리카의 부실 계열사를 이 회장이 인수해 CJ에 수십억원대 손해를 끼쳤는지 여부를 캐물었다.
이 과정에서 검찰은 CJ그룹이 CJ E&M과 CJ CGV를 통해 상당액의 비자금을 운용한 정황을 확인한 것으로 전해졌다. 검찰은 이 회장이 2005년 CJ아메리카를 지원하기 위해 부실 계열사를 인수했고 이 과정에서 CJ에 60여억원의 손해를 입힌 것으로 보고 있다.