10일 정부부처 등에 따르면 FIU는 전날 오전 서울 은행회관 중회의실에서 11개 검사수탁기관을 소집해 '2021년도 제1차 검사수탁기관 협의회'를 열었다.
11개 기관은 금융감독원을 비롯해 △행정안전부 △중소벤처기업부 △관세청 △우정사업본부 △제주도청 △농협 △수협 △신협 △산림조합 △새마을금고중앙회 등이다.
이날 회의를 주재한 김정각 FIU원장은 11개 기관으로부터 올 한해 감독 및 검사계획 현황을 각각 3~5분씩 보고받았다. 이어 올해 감독·검사 계획을 공유하면서 가상자산거래소 현황 공유 및 집중 모니터링을 주문한 것으로 알려졌다.
이 자리에서 김 원장은 개별 기관에 "자금 세탁 방지를 위해 면밀한 모니터링과 신고가 필요하다"며 "필요시 FIU와의 합동조사 및 검찰 고발도 가능하다"며 수탁기관의 적극적인 감독기능을 독려한 것으로 전해진다.
검사수탁기관 협의회 다음날인 10일, FIU는 가상자산 거래소 임직원들을 소집했다. 지난 3일에 이어 두 번째다.
FIU는 이날 오후 2시 서울 영등포구 한국거래소 별관에서 가상자산거래소 20여곳과 비공개 간담회를 열고 "가상자산사업자 신고가 원활히 진행될 수 있도록 사전 컨설팅 차원에서 실사 점검을 하겠다"는 계획을 밝혔다.
금융당국이 전달한 컨설팅 점검 항목은 특금법(특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률) 개정안 시행에 따른 가상자산거래소 신고 항목 전체다. 여기에 개별 가상자산거래소의 IT시스템까지 총괄 점검할 계획이라고 FIU측은 밝혔다.
특히 FIU는 내부 직원과 금감원 자금세탁방지실 직원 등 7~10명으로 실사팀을 구성해 1개의 가상자산 거래소당 평균 5일간 현장 점검을 나갈 계획이다.
한 거래소 관계자는 "FIU는 컨설팅 점검이 필수사항은 아니라고 안내했지만 실사를 받으면 추후 원활한 신고에 도움이 될 거라 말했다"며 "9월 신고기한까지 '타임테이블'을 맞추고 있는 중소 거래소들 입장에선 큰 부담이다"고 토로했다.
또 다른 거래소 임원은 "아무리 '컨설팅' 개념이라 하더라도 FIU직원과 금감원 자금세탁방지 담당 직원이 우리 회사에 일주일 내내 상주한다는 건 부담스러운 일"이라며 "신청을 해도 눈치가 보이고 신청하지 않아도 눈치가 보이는 건 마찬가지다"고 털어놨다.
FIU가 컨설팅 신청 접수 기한을 11일 단 하루만 준 것도 은행 실명계좌를 갖춰 미리 준비된 '빅4 거래소'만을 위한 것 아니냐는 불만의 목소리도 나온다.
한 중소 거래소 관계자는 "오늘 오후에 취지를 설명해놓고 내일신청서 양식을 작성해 내일 오후 6시까지 접수하라고 했다"며 "실사 점검 기한이 7월까지라고 했는데, 1주일에 회사씩이면 결국 많아봤자 5~6개 거래소 실사만 사전에 염두에 둔 것 아니냐는 의혹도 있다"고 말했다.
이와 관련 금융위 관계자는 "기존 금융회사들과 다르게 서류작성 등 기본적인 것들이 돼있지 않은 경우들이 많다"며 "제대로 준비가 안된 채로 신고할 경우 시간이 지나치게 오래 걸릴 수 있다"고 설명했다.
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