서울중앙지검 특수2부(부장검사 윤대진)는 해외에서 조성한 자금 70억원을 국내로 들여오는 과정에서 거액의 세금을 탈루한 혐의(특정범죄가중처벌법상 조세)로 서울 남대문 CJ본사와 장충동 경영연구소, 쌍림동 제일제당센터와 임직원 자택 등 5~6곳에 대해 압수수색을 했다.
검찰은 이날 검사와 수사관 수십명을 보내 그룹 회계장부와 각종 보고서류, 컴퓨터 하드디스크 등 자료를 확보했다. 이들 압수물 분석을 마치는 대로 그룹 관계자들에 대한 줄소환이 이어질 전망이다.
검찰 안팎에 따르면 CJ그룹은 해외 법인을 통해 조성한 자금 중 70억원가량을 국내로 들여온 혐의를 받고 있다. 금융정보분석원(FIU)은 CJ그룹의 수상한 자금 흐름을 파악하고 이를 검찰에 통보했으며 검찰은 구체적인 분석 작업을 통해 공개수사로 전환했다.
검찰이 이재현 회장을 정조준한 것 아니냐는 분석도 나오고 있다. 검찰은 이날 장충동 경영연구소를 압수수색했는데 이곳은 이 회장 자택 인근에 위치, 이 회장이 사무실로 사용하고 있는 것으로 알려졌다.
즉 그룹 본사와 경영연구소를 압수수색한 것은 그룹의 의사결정 과정을 파악, 최고의사결정권자인 이 회장의 혐의 규명을 위한 것 아니냐는 분석이다. 검찰은 또 이 회장의 차명재산을 관리했던 전 그룹 재무팀장 이모씨(44)의 자택도 압수수색해 이 같은 분석에 힘이 실린다.
이씨는 이 회장의 차명재산 중 170억원을 사채업자에게 무단 대여하고 이를 회수할 수 없게 되자 살인을 청부한 혐의로 재판 끝에 무죄를 선고받았다. 그는 재판 도중 중 "이 회장의 차명재산이 수천억원대"라는 취지의 진술을 한바 있다.
검찰 관계자는 "거액의 탈세 혐의 입증에 필요한 최소한의 범위에서 압수수색을 했다"며 "압수물 분석결과를 토대로 관련자를 조사, 혐의유무와 책임자를 선별할 것"이라고 말했다.
아울러 검찰은 현재 탈세의혹에 수사의 무게를 두고 있지만 CJ그룹의 비자금 조성의혹으로 확대될 것이라는 전망도 나오고 있다.
검찰은 "CJ그룹이 해외에서 자금을 들여오는 과정에서 세금을 탈세한 혐의를 살피고 있다"며 선을 그었다. 하지만 통상의 탈세 및 기업 수사에서 이동한 자금의 성격규명은 필수라는 게 법조계 관계자들의 공통된 지적으로 그룹 차원의 비자금 조성 혐의에 대한 수사 가능성이 높다
아울러 CJ그룹은 같은 청 금융조세조사2부(부장검사 이원곤)가 수사 중인 홍송원 서미갤러리 대표(60·여)의 조세포탈 의혹에도 연루된바 있다. 이 부서는 홍 대표의 수십억원대 법인세 탈세의혹을 살피는 과정에서 CJ그룹이 1422억원어치 그림을 사들인 정황을 포착했다.
검찰은 지난해 2011년 오리온그룹 비자금 조성의혹 수사기록을 대법원으로부터 넘겨받아 서미갤러리와 거래한 대기업들의 거래내역을 분석한 것으로 전해졌다. 검찰은 서미갤러리와 이들 기업사이 거래과정에서 비자금 세탁 등 부정이 발견될 경우 수사를 확대할 방침이어서 CJ그룹 수사가 양갈래로 진행될 가능성도 있다.
이에 대해 검찰 관계자는 "수사과정에서 혐의 입증이 필요할 경우 필요한 범위 내에서 조사할 예정"이라며 서미갤러리 거래와 관련한 수사확대 가능성을 시사했다.
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