檢 포넷 대주주, 자금 해외유출 수사

피터벡 투자사 포넷, 150억원 이상 빼돌린 의혹

-소액주주들, 전대표 등 고발
-수출입銀 등 횡령·배임 10여건 소송
-정관계로 주식 유입 주장도

상장폐지 기업의 대주주가 거액을 해외로 빼돌렸다는 의혹이 확산되면서 검찰이 수사에 나섰다.

독일계 헤지펀드인 피터벡파트너스와 코스닥 시장에서 상장폐지된 포넷의 대주주가 짜고 150억원이 넘는 돈을 해외로 빼돌렸다는 피해자들의 고발이 잇따라 제기된데 따른 것이다.

10일 관련업계에 따르면 서울중앙지검과 성남지청은 지난해 말 포넷 주주들로부터 상장폐지 과정에서의 배임·횡령 사건을 접수, 관련자들을 소환조사하고 있다.
검찰은 고발인 소환조사를 마친데 이어 조만간 사건 관계자들을 소환조사할 예정이다.

앞서 포넷에 수출자금을 지원한 수출입은행은 포넷이 상장폐지된지 1년 만인 지난해 4월 서울중앙지검에 포넷과 김진도 대표를 배임혐의로 고발한 바 있으며, 남부지검, 북부지검, 중앙지검 등에도 포넷과 관련한 10여건의 고발이 접수됐다.

포넷은 코스닥 자원개발 기업 중 유일하게 광업진흥공사로부터 약 25억원, 한국수출입은행으로부터 산업자원부(현 지식경제부)의 정책지원자금 400만달러(한화 약50억원)를 지원받았다. 그러나 지난해 4월 돌연 자본잠식 및 회계장부 미제출을 이유로 상장이 폐지됐다. 특히 해외로 거액의 자금이 빠져나간 뒤 급작스럽게 상장폐지되면서 고의적 상장폐지라는 의혹이 제기됐다.

2008년 6월 반기보고서에 따르면 포넷은 해외법인 포넷에이케이마인, 포넷 파렙마인 등 여러 국내외 계열사에 146억5000만원을 송금했다.

최근 재차 수사를 의뢰한 포넷 주주들은 포넷의 여러 계열사에 추가로 자금이 빠져나갔을 뿐 아니라 주력 수익사업인 선물·옵션거래사업이 공시도 없이 매각돼 상장폐지에 결정적인 원인이 됐다고 주장하고 있다.

특히 이 과정에서 피터벡파트너스와 포넷 경영진이 짜고 정부자금 유치, 해외자원개발, 대규모 원유유통, 북한 무연탄 판매 등의 호재를 발표해 주가를 끌어올렸지만 대부분 거짓으로 드러나면서 많은 주주들이 피해를 입었고, 헤지펀드와 일부 세력만 폭리를 취하는 구조가 만들어졌다고 주장했다.

아울러 포넷이 케이스와의 합병과정에서 기업가치 평가를 조작, 10배 가량의 폭리를 취했으며, 우회상장 직전 500원에 추가 발행한 900만주 가량의 주식은 여러 투자회사와 정·관계인사에게도 빠져나갔다고 주장했다.
회사측은 약 62억원의 횡령배임으로 김진도 전 대표를 고발했고, 수출입은행도 포넷 전 대표를 고발했지만, 대부분의 고발사건은 '기소중지'로 김전 대표를 지명수배하는데 머물렀다.

김진도 전 대표가 해외로 도주하면서 수사가 유야무야되자 포넷 주주들은 최근 관련자들을 다시 고발했다. 한때 '벤처신화'로 불리던 벤처기업 전 대표 장모씨와 2008년말 포넷 대표로 선임된 뒤 소액주주들이 직무정지가처분 소송을 제기해 물러난 김기태 전 대표 및 이사진들이 그 대상이다.