신협중앙회관 전경
이번 자금세탁방지시스템은 에이블컨설팅과 협업해 개선됐다. 주요 개선 내용은 △내부통제 강화 △고액현금거래보고(CTR) 편의성 제고 △의심거래보고(STR) 전면 개편 △위험평가 편의성 제고 등이다.
신협은 이번 개선을 통해 자금세탁위험 전반에 대한 강력한 모니터링을 추진한다. 또 국제자금세탁방지기구(FATF)의 권고에 따라 위험기반접근법(RBA) 체계를 강화하고, 자금세탁방지 제반 업무에 대한 컨설팅을 실시해 업무 안정성을 확보할 계획이다.