[단독]금감원, CJ그룹 은행거래 전면 점검

CJ 불법 혐의에 거래은행들 연루 여부 파악… "A은행 다음 대상" 소문도

금감원 서울 여의도 본원 전경/머니투데이 자료사진

금융당국이 비자금 조성의혹을 받고 있는 CJ그룹의 은행 거래 내역 전반을 점검한다.

검찰의 CJ그룹 수사가 증권사에 이어 은행권까지 확대됨에 따라 그동안 관련 금융회사와 거래 과정에서 내부통제 시스템 등이 제대로 작동했는지 살펴볼 필요가 있다는 판단에서다.

29일 금융권에 따르면 금융감독원은 CJ그룹 각 계열사와 거래 중인 국내 주요 은행들의 거래현황 등을 살필 예정이다.

이재현 CJ그룹 회장 일가가 미공개 정보를 이용해 자사주 매매 과정에서 부당이득을 챙겼는지 점검하고 있는데 이어 그룹 계열사의 은행 거래까지 들여다보기로 한 것이다.

특히 거래과정에서 내부통제 시스템이 규정대로 작동했는지가 관건이다. 비자금을 조성하는데 이용했을 각종 차명 계좌를 개설하는 등 일련의 거래에서 해당 은행 영업점들이 확인 절차를 지켰는지, 담보 설정·대출 실행 과정에서 보고 누락이나 부실 심사는 없었는지 등이 중점 점검 대상이다.

1차 점검 대상은 이날 검찰의 압수수색을 받은 신한은행이다. 검찰은 CJ그룹 일본 법인장이 운영하던 '팬 재팬'사가 신한은행 동경지점으로부터 CJ일본법인의 사옥을 담보로 제공하고 240억원대 대출을 받은 사실을 확인하고 대출 내역 자료를 확보했다.

금감원은 신한은행뿐만 아니라 CJ그룹 계열사와 거래하고 있는 주요 은행들을 모두 살펴볼 방침이다. CJ그룹은 계열사 198개를 거느리고 있으며 주채권은행은 우리은행이다.

금감원의 이번 조치는 CJ그룹의 각종 불법 혐의에 금융사들이 연루됐을 가능성을 신속히 파악하기 위해서다. 이미 금융권 안팎에서는 CJ그룹의 부동산개발업체 C모사와 관련해 A은행이 검찰의 다음 압수수색 대상이 될 것이란 얘기가 돈다.


금감원은 가능한 빠른 시간 내에 금융사와 관련된 부분에 대해 사실관계를 파악할 계획이며 검찰의 협조 요청이 들어오면 수사에 적극 협력할 예정이다.