당초 검찰은 지난 9일 임 회장을 기소하면서 횡령 혐의를 추가 적용함에 따라 은행권과 금융당국, 정치권 전반의 로비 의혹을 집중 수사하기로 방침을 세웠다. 하지만 검찰은 임 회장이 위장 계열사인 광양예선과 남부IND를 활용해 계열사 자금을 빼돌려 불법 자금을 조성한 정황을 추가로 포착함에 따라 당분간 자금 흐름 추적에 수사력을 모으기로 했다.
검찰은 일단 횡령과 비자금 조성 혐의를 집중 수사한 뒤 혐의 사실이 밝혀지는 대로 임 회장을 추가 기소할 방침이다. 이후 검찰은 이를 토대로 로비 대상자들을 선별한 뒤 이들을 본격 소환조사할 것으로 알려졌다.
한편 '신한 사태'를 수사 중인 서울중앙지검 금융조세조사3부(부장검사 이중희)는 이번주부터 신상훈 신한금융지주 사장과 라응찬 회장, 이백순 신한은행장을 순차적으로 소환조사할 것으로 알려졌다.
검찰은 우선 신 사장을 상대로 투모로그룹에 438억원을 부당 대출했는지, 이희건 명예회장의 경영자문료 15억원을 횡령했는지 사실관계를 확인할 방침이다. 검찰은 신 사장을 조사한 뒤 투모로그룹으로부터 명예훼손 혐의로 맞고소된 이 행장과 차명계좌를 운용해 금융실명제법 위반 의혹을 받고 있는 라 전 회장을 소환하기로 했다.
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특히 검찰은 빠르면 이달 말 금감원으로부터 라 전 회장의 금융실명제법 위반 조사 결과를 제출받은 뒤 자료 검토를 거쳐 수사 확대 여부를 결정할 방침인 것으로 전해졌다.